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Corruzione, concessione e accettazione di benefici, come l’offerta o la ricezione di regali, inviti a eventi, sconti o altri benefici a proprio vantaggio.
Furto e appropriazione indebita di oggetti o denaro, come, ad esempio, appropriarsi di oggetti in dotazione, sottrarre oggetti altrui o accedere al registratore di cassa.
Inganno finalizzato a danneggiare il patrimonio altrui, ottenere vantaggi personali, abuso di potere o di un rapporto fiduciario per arrecare danni patrimoniali, come, ad esempio, servizi fraudolenti, emissione di fatture eccessive, ecc.
Violazione della libera concorrenza del mercato, della concorrenza leale e attività finalizzate ad arrecare danno ai consumatori, in particolare attraverso la fissazione illegale dei prezzi.
Infiltrazione di denaro di provenienza illecita nel circuito finanziario, come ad esempio il pagamento della concessione di prestiti con denaro proveniente dal traffico di droga, dal traffico di armi, ecc., anche se i trasferimenti vengono effettuati a favore di organizzazioni (apparentemente) umanitarie.
Violazione delle corrette pratiche contabili, come le disposizioni relative ai requisiti di contabilità, revisione, controllo interno, rendicontazione finanziaria o revisione finanziaria, da cui derivano cifre imprecise.
Violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro introdotte per evitare rischi per la salute e incidenti sul lavoro.
Violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione sulla base dell'origine, della religione, del sesso, dell'orientamento personale, ecc., nonché le molestie alla privacy, tra cui il bullismo o l'intimidazione (c.d. mobbing o bossing).
Violazioni potenziali o effettive dei diritti umani generali nella produzione o da parte fornitori nella catena di approvvigionamento di un’organizzazione.
Violazioni potenziali o effettive degli obblighi previsti in tutela dell’ambiente nella produzione o da parte fornitori nella catena di approvvigionamento di un’organizzazione.
Violazioni della protezione dei dati, diritti degli interessati ai sensi del GDPR e interferenze non autorizzate con la privacy.
Siete invitati a porre domande su un argomento attraverso questo portale, anche se non volete inviare un segnale specifico.